宁夏东方钽业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议
 
一、董事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2023年7月21日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2023年8月2日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事8人。朱国胜董事因出差未能到会，特授权王战宏董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事王战宏先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举王战宏先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期与本届董事会一致。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，董事会聘任黄志学先生为公司总经理（个人简历附后）,任期三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期与本届董事会一致。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会聘任秦宏武先生为公司董事会秘书（个人简历附后），任期三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期与本届董事会一致。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，董事会聘任秦宏武先生、郑培生先生、周小军先生为公司副总经理（个人简历均附后），上述人员任期均为三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期与本届董事会一致。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司安全总监的议案》。经总经理提名，董事会聘任闫青虎先生为公司安全总监（个人简历附后），上述人员任期为三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期与本届董事会一致。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经总经理提名，董事会聘任李瑞筠女士为公司财务负责人（个人简历附后），任期为三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期与本届董事会一致。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任党丽萍女士为公司证券事务代表（个人简历附后），任期三年，自2023年8月2日至2026年8月1日,任期与本届董事会一致。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会人选的议案》。
公司第九届董事会战略委员会由下列七名董事组成：王战宏、黄志学、唐微、白轶明、包玺芳、朱国胜、王幽深。根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，主任委员由当选董事长王战宏先生担任。
公司第九届董事会提名委员会由下列五名董事组成：王幽深、吴春芳、叶森、王战宏、黄志学。经选举，王幽深先生担任主任委员。
公司第九届董事会审计委员会由下列五名董事组成：吴春芳、王幽深、叶森、王战宏、唐微。经选举，吴春芳女士担任主任委员。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会由下列五名董事组成：叶森、王幽深、吴春芳、黄志学、白轶明。经选举，叶森先生担任主任委员。
 
 
 
 
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2023年8月2日